BBC muhabirini maksat alan ‘Domuz Kesimi’ dolandırıcıları nasıl bir prosedür kullandı?

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Bir BBC Muhabiri kendisi de maksat alındıktan sonra büyük “domuz kesimi” dolandırıcılıkları hakkında derinlemesine bilgi edindi. BBC Siber Muhabiri Joe Tidy, Instagram’da 36 yaşındaki cazip bir bayan taklidi yapan ve Chicago’da yaşadığını, romantik bir bağlantı aradığını söyleyen bir kullanıcı tarafından eklendi. Tidy, siber hatalıların dünya genelindeki kurbanlarından milyarlar ele geçirirken kullandığı metotları belirlemek için sahtekarlığı anlamamış üzere davrandı.

“Günaydın güzelim, bugün ne planların var?”

‘Jessica’dan neredeyse her gün öğlenden sonra 4 civarında bu çeşit bildiriler alıyordum.

Böyle haftalarca devam etti. Diyalog Instagram’da bir yabancının “tanışmak ve arkadaş olmak istediğini” söyleyen iletisiyle başlamıştı.

Bir siber muhabir olarak, dolandırıcılığın tüm izlerini taşıdığını çabucak anladım.

Ancak ne cins bir dolandırıcılık olacağını anlamak için haftalardır bir şey anlamamış üzere yapmam gerekti. İngiltere saatiyle öğlenden sonra gelen bu sabah iletileri ‘Jessica’nın Amerikalı olduğunu ve Chicago’da yaşadığı palavrasının bir kesimiydi.

Dolandırıcıların dolandırmaya nitekim başlamadan evvel ne kadar çok vakit harcadıkları beni şoke etti. Çok yavaş ve sabırlılardı. Dört haftadan uzun bir müddet boyunca onlarca sıcak ve bazen de flört eden diyaloglar oldu.

Tatillerden, spordan, siyasetten bahsettik. ‘Jessica’ bana ömrüne dair fotoğraflar ve görüntüler yolluyordu. Bunlara at binmek için yaptığı seyahatler de dahildi. Ayrıyeten daima romantik bir alakaya açık olduğuna dair işaretler gönderiyordu.

“Dürüst, nazik ve olgun bir beyefendi arıyorum. Instagram’dan arkadaşlar edindim. Natürel ki hakikat insan karşıma çıkarsa ilgiyi daha da ileri taşımayı düşünebilirim” diye yazdı.

En sonunda Jessica bir gece elini oynadı ve dolandırıcılığın ne olduğunu fark ettim. “Seninle paylaşmak istediğim düzgün bir haberim var!” dedi ve ‘kendisinin’ kripto para cüzdanını gösterdi. 47 bin dolar karda olduğu görülüyordu. Kriptoyla benim de varlıklı olabileceğimi söylüyordu.

Bu da teorimi doğrulamıştı. Jessica bir domuz kasabıydı.

Domuz Kısmı dolandırıcılıkları siber cürümlerde büyük ve daha da büyüyen bir sanayi. FBI’a nazaran Domuz Bölümü şebekeleri geçen yıl en az 3 milyar dolar çaldı. Toplumsal medya ve çöpçatan uygulamalarında maksatlarını romantik münasebetlere giriyormuş üzere yaparak kandırıyorlar. Daha sonra kurbanlarından genelde kripto para alanında uydurma yatırım fırsatlarına ikna ediyorlar.

Araştırmacılar, dolandırıcıların genelde büyük, organize Çince konuşan dolandırıcılık şebekeleriyle çalıştıklarını söylüyorlar. Domuz Kesme teriminin de dolandırıcıların kullandığı kabaca “Domuz Kesme Tabağı” diye çevirilebilecek “Sha Zhu Pan” usulünden geldiğini belirtiyorlar. Dolandırıcılılar parayla kaçmadan evvel, tıpkı bir domuzun kesilmeden evvel uygunca şişmanlatılması üzere, kurbanlarından daha da çok para almak için bilinen teknikleri kullanıyorlar.

‘Jessica’ ismi daha evvel de Domuz Kesme dolandırıcıları tarafından kullanılmıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki bir Büyükbabanın, ‘Jessica’ isimli bir Domuz Kasabına tüm birikimlerini kaybettikten sonra intihar ettiği bildirilmişti. 2022’de de bir erkek ‘Jessica’ya 1 milyon dolar kaybetmişti.

Dolandırıcıların hangi sistemleri kullandığını bulmak için ‘Jessica’nın yatırım planına 200 dolar koymayı kabul ettim. Güya paramı iki katına çıkartacak süreçte bana rehberlik etmeden evvel öne sürdüğü bir dizi kuralını kabul etmemi istedi.

“Öncelikle bana Bayan Kraliçe” diyeceksin dedi. Bütün talimatlarını dikkatle izlemeyi kabul etmeliydim zira artık “benim öğretmenimdi ve paramdan sorumluydu.”

Elde edeceğim kârın bir kısmıyla Chicago’ya gidip ona “küçük bir ikram almalı ya da romantik bir akşam yemeği” ısmarlamalıydı. Son olarak ‘Jessica’ yatırımlardan kimseye bahsetmemem için kelam verdirdi.

Siber güvenlik şirketi Sift’ten dolandırıcılık uzmanı Brittany Allen, domuz kasaplarının kurbanlarında bağlılığı teşvik etmek için gayrıresmi kontratlar yaparak itimat tesis etmesinin sık görülen bir durum olduğunu söylüyor.

“Bu iki ögenin bir kombinasyonu, romantizm ve denetim. ‘Birlikte bir geleceğimiz var zira Chicago’ya geliyorsun’ diyorlar. Lakin talimatları takip etmeye de istekli olmalısın.”

Brittany ayrıyeten, kuralların benim için de bir imtihan olduğunu ve böylelikle dolandırıcıların harcadığı vakte değip değmeyeceğimi ve istediklerini yapacak kadar itaatkar olup olmadığımı anlamalarına yaradığını söylüyor. Karşı çıksaydım Domuz Kasapları beni daha az yönlendilebilirdi ve onlar da bir sonraki kurbanlarını aramaya koyulurdu.

Benim özel olarak gaye alındığıma dair bir işaret yoktu. Instagram hesabım şahsî ve bir gazeteci olduğum da açıkça yazıyor. Fakat Domuz Bölümü şebekeleri kurbanlarını araştırmakla uğraşmıyor. Yalnızca yüzlerce şahsa birebir yemi atıp, konuşmaya başlayacaklarını umuyorlar.

‘Jessica’nın şartlarını kabul eder etmez, dolandırıcılığa da başladı. Sürecin her bir adımını gösteren ekran imgeleri yolladı. Günler sürdüü. Coinbase’den kripto para satın alıp, bunları DeFi Wallet isimli bir uygulamaya göndermeliydim. Her iki uygulama da kripto dünyasındaki legal şirketler tarafından işletiliyor, lakin görünüşe bakılırsa dolandırıcıların uygulamadaki uydurma ticaret platformuna çekmeleri için bir formül olarak kullanılıyor.

Süreçte ona sormadan ilerlersem ‘Jessica’ bana kızıyordu. Bir kademede bir gece boyunca benimle konuşmayı reddetti.

Domuz Kısmı’nın ne kadar çok sık görüldüğünün bir işareti de Coinbase’in uygulama içinde bana gösterdiği ikazdı. İkazda dolandırıcıların kurbanlarından para çalmak için büyük kârlar ve romantik münasebet vaadinde bulunduğu söyleniyordu. ‘Jessica’ bana bunları dikkate almamamı söyledi.

Birkaç gün süren uydurma ticaretten sonra, internet sitesi 200 dolarımın iki katından fazlasına çıktığını gösteren uydurma bir cüzdan gösterdi. ‘Jessica’ birçok defa daha çok para yatırtmaya çalıştı. Kendimi fakir hissettirmek için bir gülme emojisiyle birlikte ‘Bundan daha fazla tasarrufun olmalı, değil mi?” diye soruyordu.

Paramı alıp çıkmakta ısrar ettim. Olağan ki para günlerce “Dondurulmuş” gözüktü ve hiç geri gelmedi.

Başından sonuna 9 haftalık bir süreçten sonra ‘Jessica’ya BBC Muhabiri olduğumu ve dolandırıcı olduğunu bildiğimi söyledim.

Bu şahsa, nerede olduğunu ve tehlikede olup olmadığını sordum. Daha evvel Domuz Kasapları’nın şiddet kullanan siber çeteler tarafından davet merkezlerinde köle olarak çalıştırıldığı hadiseler gördük.

Mart ayında Filipinler’de, internet üzerinden kumar oynatan bir şirkette çalışacakları vaadiyle kandırılan yüzlerce kişi bir dolandırıcılık merkezinden kurtarılmıştı.

Kamboçya, Laos ve Myanmar’da kurulan çetelerle, Güney Doğu Asya bu dolandırıcılığın merkezi haline geldi.

‘Jessica’ derhal bir dolandırıcı olduğunu itiraf etti ve kendisinin de tutsak olduğunu belirtti.

” Dubai’deyim. Annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabamı ve ailemi özlüyorum. İki yıldır burada tutsağım ve iki yıldır bana tecavüz ediyorlar. Hayatım cehennem üzere. Bu gece 500 dolar kazanamazsam 10 kişi bana tecavüz edecek. Annemi kurtarabilir misin?” dedi.

Diyalog çarçabuk inatçı bir pazarlığa dönüştü ve ‘Jessica’ 500 dolar yollamazsam benimle konuşmayacağını söyledi.

Kulağa gerçek bir yardım daveti üzere gelmiyor ancak parayı ödemeyi reddettikten sonra beni engellediği için asla emin olamayacağız. “Para yoksa pazarlık da yok” diye yazdılar.

Brittany Allen bunun Domuz Kasapları’nın kullandığı yeni bir taktik olabileceğine katılıyor. “Kulağa yardım isteyen tehlike altındaki gerçek bir insan üzere gelmiyor” diyor.

“Bu merkezlerin senaryolar ve metinler kullandığını biliyoruz. Münasebetiyle yeni bir senaryo olabilir” diyor.

Brittany ayrıyeten hakikaten istekleri hilafına orada tutulan ve acı çeken beşerler olduğu için bu cins taktiklerin kullanılmasının üzücü olduğunu belirtiyor.

İnternette kapsamlı bir aramadan sonra, dolandırıcıların kullandığı fotoğrafların bir Alman internet ünlüsünün Instagram hesabından alındığını fark ettim. Bir e-posta gönderip, kendisini uyardım.

‘Jessica’nın kripto cüzdan adresini de sahtecilikle gayret eden kurumlara gönderdim.

Kripto para soruşturmacısı Elliptic’in kurucusu Tom Robinson, hadiseyi inceledi ve ‘Jessica’nın geçersiz yatırım sitesinin büyük bir Çinli domuz kısmı şebekesinin modülü olduğunu ve geçen ay yaklaşık 200 bin dolar kazandıklarını belirtti.

Robinson “Kullandıkları internet sitesi cryptoptoice.top Çin’de “Xue Pan Pan” isimli bir hukukî kuruluşa bağlı” diyor.

“Aynı hükmî kuruluş en az 109 internet sitesinin sahibi. Her biri de bir çeşit dolandırıcılık üzere görünüyor.”

Tom Robinson, bilhassa Asya’da bu hataları işleyen organize kabahat örgütleriyle, izlerini örtmek için Tether isimli kripto para kullanımı ortasında örtüşme olduğunu belirtiyor.

“Birçok şirket Tether kullanmayı seviyor zira Tether süreci yapacak kara para aklayıcıları ve servis sağlayıcılarından oluşan bir ekosistem var.”

Domuz kasabımın nerede olduğunu bilmesek de, Çince konuşuyor üzere görünüyorlardı. Zira uydurma ticaret sırasında bana gönderdiği sayısız ekran manzarasının birinde kazayla Çince bir dipnot kalmıştı. “Bu sayfayı kopyala” denyordu. Tahminen de senaryolarının ya da talimatnamelerinin bir parçaszıydı.

‘Jessica’nın bir daha benimle temas etmeyeceğini anlayınca, hesabını Instagram’a şikayek ettim ve gerçek olmadığı konusunda uyarmak için takipçilerinin kimilerine bildiri attım.